La principale caractéristique de la fraude d'entreprise, également connue sous le nom de fraude commerciale, est qu'elle est très similaire au "business as usual". Elle ne se distingue pas des autres. Les fraudeurs copient la réalité. Ils imitent les habitudes d'un secteur afin de gagner la confiance. Par exemple, en passant une commande au nom de quelqu'un d'autre. Tout semble correspondre. Vous reconnaissez immédiatement le style de la maison et vous vous dites : tout va bien. Seule une lettre de l'adresse électronique est différente.
Autre exemple : des fraudeurs se font passer pour le directeur de votre entreprise et demandent par e-mail à un employé financier de transférer de l'argent de toute urgence. Le message électronique ne laisse guère deviner qu'un fraudeur est à l'origine de cette manœuvre. C'est ce qu'on appelle la fraude au Président.
Le danger peut également venir de l'intérieur. Des employés qui s'enrichissent commodément ou qui collaborent secrètement avec votre plus grand concurrent. Les fraudes commises par votre propre personnel peuvent prendre de nombreuses formes : fraude aux notes de frais, revente privée de vos produits, copie d'informations sur l'entreprise et transmission à un concurrent, violation d'une clause de non-concurrence, etc.
Autre exemple : des fraudeurs se font passer pour le directeur de votre entreprise et demandent par e-mail à un employé financier de transférer de l'argent de toute urgence. Le message électronique ne laisse guère deviner qu'un fraudeur est à l'origine de cette manœuvre. C'est ce qu'on appelle la fraude au Président.
Le danger peut également venir de l'intérieur. Des employés qui s'enrichissent commodément ou qui collaborent secrètement avec votre plus grand concurrent. Les fraudes commises par votre propre personnel peuvent prendre de nombreuses formes : fraude aux notes de frais, revente privée de vos produits, copie d'informations sur l'entreprise et transmission à un concurrent, violation d'une clause de non-concurrence, etc.
